Банк России ополчились на перевод российских граждан за рубежом

ЦБ посоветовал банкам внимательно следить за массовые денежные переводы физических лиц за границу. Об этом говорится в контроллере документ, который распространяется на участников рынка.

Речь идет об иностранных переводов, которые осуществляются физическими лицами в течение короткого периода времени (например, один день). Обычно это происходит в банкоматах, расположенных в крупных торговых точках, где не контролируется. На данный момент, банки «недостаточный уровень protivospalitionoe контролем», — утверждает Банк России.

ЦБ считает, что передача данных без открытия банковского счета могут использоваться для обхода закона и уклонения от уплаты налогов. Размер трансфертов превышает обычную сумму в виде заработной платы или подарки. Регулятор считает, что такое перераспределение может производиться путем оплаты контракта на поставку товаров в Россию.

«Цель может быть сокрытие физических лиц для осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от регистрации уполномоченными банками в сфере внешнеэкономической деятельности (импорт) контрактов в целях осуществления валютного контроля», — говорится в документе Банка России.

Аналогичная мотивация была у регулятора, когда он ограничил операции с наличной valutaomregner через систему денежных переводов «Юнистрим» в ноябре 2018 года. Регулятор также настаивал на нарушения законодательства о ПОД / ФТ.

Источник: lenta.ru

Купить готовый сайт

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here